Английский язык | 10 - 11 классы
Переведите текст на русский язык.
Текст в документе.
Переведите текст на русский язык?
Переведите текст на русский язык.
Переведите текст на русский язык?
Переведите текст на русский язык.
Переведите текст на русский язык?
Переведите текст на русский язык.
Переведите текст на русский язык?
Переведите текст на русский язык.
Переведите тексты на русский язык?
Переведите тексты на русский язык.
Переведи тексты на русский язык?
Переведи тексты на русский язык.
Переведите текст на русский язык?
Переведите текст на русский язык.
Переведите текст на русский язык?
Переведите текст на русский язык.
Переведите текст на русский язык?
Переведите текст на русский язык.
Переведите текст на русский язык?
Переведите текст на русский язык.
Вы находитесь на странице вопроса Переведите текст на русский язык? из категории Английский язык. Уровень сложности вопроса рассчитан на учащихся 10 - 11 классов. На странице можно узнать правильный ответ, сверить его со своим вариантом и обсудить возможные версии с другими пользователями сайта посредством обратной связи. Если ответ вызывает сомнения или покажется вам неполным, для проверки найдите ответы на аналогичные вопросы по теме в этой же категории, или создайте новый вопрос, используя ключевые слова: введите вопрос в поисковую строку, нажав кнопку в верхней части страницы.
Отмыватель денег изменяет незаконные доходы от одной формы в другую, часто в быстрой последовательности.
Тенденция к приобретению материальных активов (такие, как автомобили, лодки, самолеты, предметы роскоши, недвижимость и драгоценные металлы) с насыпными денежными средствами, происходящими непосредственно от преступной деятельности.
Часто, но не обязательно связаны с оффшорными центрами, был обнаружен механизм оболочки или подставных компаний.
Эти лица, как правило, существует только на бумаге.
Эти юридические лица обычно проводится специально для того, чтобы выполнять широкий спектр криминального бизнеса, такие как финансовое мошенничество, особенно в Соединенном Королевстве, а также мошенничество в отношении Европейского Союза, особенно в Нидерландах, Бельгии и Италии.
Они не участвуют в реальной торговле и управляют соломенными мужчинами, так как часто встречаются в Италии.
Их цель является довольно исключительно уголовной и они часто сталкиваются с «правоохранительным риском» от исследований о реальной природе своего существования.
Это причина, почему они закрыли почти сразу после того, как они формируются и часто бухгалтерские книги физически уничтожены, чтобы скрыть все следы, которые могли бы помочь в будущем или дальнейшие исследования.
Деньги отмывает когда - либо более ориентированы на использование небанковских кредитно - финансовых учреждений, которые до сих пор не полностью или должным образом регулируется в некоторых государствах - членах Европейского Союза.
Поскольку они не всегда подпадают под одинаковыми обязательствами, как финансовый сектор, потому что они не могут осуществлять банковские операции, чтобы заработать проценты, они используются, особенно на стадии размещения для ввода денежных средств на финансовый рынок.
Существует доказательство того, особенно в Нидерландах, Италии и Бельгии, преступных групп, переходящих из крупных коммерческих банков, тем называемые второй линии банков и часто действующих счетов от имени оффшорных компаний.
Они включают в себя широкий спектр обменными изменения, обналичивание чеков услуги, страховые компании, брокеры, импортеры, экспортеры и другие торговые компании, золото и драгоценных металлов дилеров, услуги экспресс - доставки и другие денежные движители.
Казино или игорные дома используются на стадии размещения.
Запросы в фондовые ценностях рынков в Австрии, Финляндии и Великобритании, однако, показали, что много незаконно получили деньги отмываются в этой схеме.
Особое упоминание должны быть сделано из страховых компаний, которые становятся все более популярными механизмами отмывания денег, как в Германии, особенно в секторе страхования премии облигаций.